2018年，被告人劉某某、曾某某等人經(jīng)商議后，將原先各自建在國內(nèi)運營的“極速”、“鼎鑫”兩個網(wǎng)絡賭盤的軟件服務器移設至某國合并運營，并招納人員出境負責賭場的運營管理。賭場開設“上海賽車”、“時時彩”、“幸運飛艇”等賭博項目，通過電信網(wǎng)絡發(fā)布信息等方式，在網(wǎng)絡上組織招攬包括福建、湖南、江西等十余省的9242人為會員進行賭博，并以給會員“返水”、客服人員提成、發(fā)展代理的方式逐漸做大并陸續(xù)新增多個賭盤。截至2019年11月案發(fā)，涉案賭資流水達24億余元，該犯罪團伙非法獲利2400多萬元。上海金山區(qū)人民檢察院對該案提前介入，引導公安機關通過技術手段調(diào)取相關證據(jù)，依法認定該案的涉案賭資及相關人員的非法獲利；針對33名涉案人員僅到案11人，大部分涉案人員尤其是負責賭場財務管理的核心人員滯留境外未歸案的情況，檢察機關積極履行法律監(jiān)督職責，與公安機關共同通過加強政策法律宣講，督促在案人員及其家屬動員同案人投案。后部分涉案人員主動從境外回國投案。海金山區(qū)人民法院于2021年3月2日以開設賭場罪分別判處劉某某、曾某某等11名被告人七年至一年不等的有期徒刑，并處最高55萬元的罰金。該案經(jīng)二審審理，判決已生效。

　　1.該案社會危害性大。網(wǎng)絡賭博這種新型開設賭場犯罪，嚴重危害了人民群眾財產(chǎn)安全和合法權益，損害了社會誠信和社會秩序，導致受害者深陷泥潭。本案涉及地域廣、人員多，涉案金額大，偵查機關調(diào)查取證的16名參賭人員，總計輸了500多萬元，無一人獲利。其中有的參賭人員短短半個月內(nèi)就輸了110多萬元，傾家蕩產(chǎn)，導致生產(chǎn)經(jīng)營項目資金鏈斷裂；有的參賭人員經(jīng)微信好友推薦參與賭博后，從小賭到大賭，整天沉迷于網(wǎng)絡賭博，玩物喪志；有的參賭人員是父子，輸了數(shù)十萬元，因債務導致父子反目成仇。

　　2.檢察機關在辦案中堅持貫徹寬嚴相濟刑事政策。為依法嚴懲該犯罪，檢察機關在依法提出的量刑建議中，綜合考慮該案社會危害性，對于所有的被告人建議不適用緩刑，并根據(jù)各被告人在犯罪中的地位作用以及查明的非法獲利數(shù)額，建議對各被告人并處相應的罰金刑，以剝奪其再犯的能力。同時，對于認罪悔罪，成功規(guī)勸同案人投案的被告人，依法認定為立功，建議對其減輕處罰。法院采納了檢察機關的相關意見。
 

　　二、賈某等63人開設賭場系列案

　　1999年至2020年8月期間，賈某、鄧某某等人與許某（另案處理）相互糾合，依托某國外賭場，以開展高爾夫球運動等“商務活動”為名，采取游、住、賭一體化的經(jīng)營模式，組織我國公民入住位于該賭場所在的酒店并到賭場參與賭博活動。2020年后，該犯罪組織為牟取更多的非法利益，依托該實體賭場發(fā)展面向中國公民的網(wǎng)上賭博業(yè)務，并將實體賭場的中國籍“洗碼”人員發(fā)展為賭博網(wǎng)站股東代理，再通過股東代理發(fā)展下級代理及會員。股東代理與下級代理利用微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式收取賭資，通過與賭博網(wǎng)站五五分成和抽取賭客投注金額0.8%提成的方式獲取非法利益。該犯罪組織共發(fā)展中國籍股東代理與下級代理51名，發(fā)展中國籍賭博會員數(shù)百名，涉案賭資達2.5億元。

　　該案由上海市公安機關立案偵查，上海市從化區(qū)人民檢察院通過提前介入，引導偵查取證，在案件定性、事實認定、證據(jù)收集等方面提出引導偵查意見，全面完善案件證據(jù)體系。因該案具有主要犯罪行為在國外實施、涉案人員多、陸續(xù)到案等特點，檢察機關對于在案人員，分案處理，目前已對該系列案全部案件依法提起公訴，對組織中國公民出境賭博、招攬中國公民參與網(wǎng)絡賭博人員中的11名賭場高管、骨干成員依法從嚴懲處，提出有期徒刑六年至三年不等的量刑建議，法院采納了檢察機關的量刑建議并已宣判。

　　1.一些民營企業(yè)主成為境外賭博犯罪集團重點“圍獵”的目標。在該案中，犯罪分子以較有經(jīng)濟實力的民營企業(yè)主為重點目標群體，利用與“商務公司”合作組織出國或者與旅行社合作吸引高爾夫球客戶的名義，組織我國境內(nèi)民營企業(yè)主出國入住賭場所在的酒店，參與賭博，有的參賭人員還被一步步引誘發(fā)展為代理，繼續(xù)組織其他人員出國賭博，實施開設賭場犯罪。該案中的被告人文某某、王某等人原是民營企業(yè)主，先是成為賭博會員，后注冊成為代理以求快速“翻盤”，最終深陷泥潭，走上犯罪的道路，而自己經(jīng)營的企業(yè)也因群龍無首，面臨破產(chǎn)。

　　2.部分赴境外務工人員法律意識淡薄，為賺取“快錢”走上犯罪的道路。因疫情原因，境外實施開設賭場犯罪的團伙為繼續(xù)牟取非法利益，多開始向網(wǎng)絡賭場轉(zhuǎn)型。該系列案中的鄧某某等人原是賭場的廚房員工，后兼職“洗碼”，從中賺取“快錢”，并注冊成為該賭場網(wǎng)站股東代理，招攬中國公民參與網(wǎng)絡賭博。牟某某為該賭場人事部主管，明知該犯罪團伙大肆組織我國公民出境賭博并招攬我國境內(nèi)公民參與網(wǎng)上賭博，仍負責招聘、培訓“荷官”（在賭場內(nèi)負責發(fā)牌等事項的人），成為開設賭場犯罪的幫助者。該二人原本都是普通的出國務工人員，但因法律意識淡薄，一直誤以為自己在國外從事的是合法工作，最終成為了犯罪集團的成員，走上了犯罪的道路。
 

　　2018年10月至2020年8月期間，陳某某伙同他人雇傭朱某某、丁某某等人在某國建立工作室，形成較為固定的賭博犯罪集團，下設值班財務、主持、推碼手、代理等崗位。該犯罪集團通過國內(nèi)的即時通信應用軟件建立網(wǎng)絡賭博平臺，組織我國公民在境內(nèi)通過直播網(wǎng)站觀看境外賭博實況視頻并接受投注，以賭場洗碼返水的方式獲利。其中由值班財務負責為賭客提供賭資充值、提現(xiàn)等資金結(jié)算服務，并發(fā)送賭場直播網(wǎng)站網(wǎng)址和桌位號；由主持負責接受賭博群內(nèi)賭客下注，統(tǒng)計下注情況和發(fā)布輸贏結(jié)果；由推碼手負責賭場的現(xiàn)場下注。其間，該犯罪集團經(jīng)手轉(zhuǎn)賬賭資達8746萬元以上。

　　上海市人民法院于2021年6月25日作出一審判決，以開設賭場罪判處被告人陳某某五年有期徒刑，并處罰金，該判決已生效。其余同案人員尚在審查起訴階段。

　　上海市人民檢察院在辦理該案過程中，準確認定犯罪集團成員架構，審慎采取強制措施，堅持分層處理、區(qū)分罪責的原則，對該犯罪集團的6名一般參加者不予批準逮捕；針對偵查機關移送起訴時涉案賭資僅為34萬元，賭資認定存在難點等問題，通過自行補充偵查，以用于支付結(jié)算的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈為切入點，倒查賭資結(jié)算路徑，排查犯罪集團相關人員及親屬的支付結(jié)算賬號的大額、異常流水，明確涉賭支付結(jié)算賬戶以及賭資數(shù)額認定規(guī)則，將原認定的賭資由人民幣34萬元增至8746萬元。

　　近年來，跨境賭博犯罪活動向互聯(lián)網(wǎng)遷移，其中賭資數(shù)額的認定，常常需要通過電子證據(jù)證實，認定困難。而準確認定該事實，既有利于依法打擊賭博犯罪，斬斷犯罪分子通過違法犯罪獲利的利益鏈，也有助于摧毀該類犯罪的經(jīng)濟基礎，最大限度剝奪犯罪分子再犯能力。該案中檢察機關充分發(fā)揮檢察職能，通過自行補充偵查，準確認定開設賭場犯罪賭資數(shù)額，依法嚴厲打擊此類犯罪，同時積極貫徹少捕慎押的刑事司法政策，實現(xiàn)辦案“三個效果”統(tǒng)一。      上海金山區(qū)刑事律師事務所