在非法集資案件中，《刑事訴訟法》規(guī)定的7種證據(jù)材料種類均有研究涉及。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來(lái)和上海資深刑事律師一起看看吧。

　　盡管這些證據(jù)的質(zhì)證方式、依據(jù)本院具有普適性，基本方法適用于我國(guó)各類罪名，但由于一些非法集資案件有其特殊性，故案中證據(jù)也會(huì)應(yīng)案情而存在一個(gè)特別應(yīng)予注意的情況。在此，上海國(guó)際刑事律師可以根據(jù)實(shí)際辦案工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)非法集資案件中的不同產(chǎn)品種類的證據(jù)主要特征信息進(jìn)行分析梳理、說(shuō)明，并簡(jiǎn)略提及所涉及的辯護(hù)觀點(diǎn)。

　　一、物證

　　與其他犯罪不同，非法集資案件的物證往往與其他證據(jù)相聯(lián)系。

　　如上海刑事律師參與數(shù)字電子產(chǎn)品非法集資案件，電子柜臺(tái)“擔(dān)保退租”銷售案件，作為實(shí)物證據(jù)； 再如涉及“投標(biāo)”案件，會(huì)員身份證明實(shí)物憑證，也可以作為實(shí)物證據(jù)提出。從上述兩個(gè)例子來(lái)看，非法集資案件中的實(shí)物證據(jù)很可能被用來(lái)作為證據(jù)來(lái)證明宣傳和集資的存在。在非法集資案件中，除了能夠直接證明存在集資活動(dòng)的物證外，還有大量間接性質(zhì)的物證，如為吸引客戶投資和購(gòu)買股票而贈(zèng)送的小禮物，這些小禮物是相關(guān)電子信息的載體。

　　二、書(shū)證

　　非法集資犯罪案件中，書(shū)證可能主要包括企業(yè)購(gòu)買、入股《合同》、轉(zhuǎn)賬信息記錄、宣傳單張、承諾書(shū)等。對(duì)于一個(gè)特殊的案件，還可能發(fā)展存在技術(shù)標(biāo)書(shū)等書(shū)證。

　　在對(duì)書(shū)證進(jìn)行分析審查時(shí)，應(yīng)將書(shū)證作為自己一個(gè)企業(yè)總體看待。由于我國(guó)非法集資案件多系以相關(guān)工作人員對(duì)某個(gè)項(xiàng)目管理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資公司作為掩蓋，所以應(yīng)考查本院具體投資中，《合同》、資金往來(lái)記錄、承諾書(shū)等是否可以對(duì)應(yīng)，是否需要能夠完整地反映投入使用情況。同時(shí)也是由于“保底返租”等問(wèn)題在非法集資案件中廣泛應(yīng)用存在，故亦需考慮問(wèn)題是否有對(duì)應(yīng)的返租、返款記錄等。

　　此外，由于非法集資案件涉案范圍廣，涉案數(shù)量眾多，在收集證據(jù)時(shí)，不可避免會(huì)出現(xiàn)一些遺漏。 因此，辯護(hù)律師應(yīng)重點(diǎn)分析收集的書(shū)面證據(jù)是否原件，是否能夠證明存在非法集資活動(dòng)，資金交易的轉(zhuǎn)賬記錄等信息是否完整。

　　三、證人證言

　　非法集資案件中的“投資人”在不同類型的犯罪中具有不同的地位。舉例來(lái)說(shuō)，在非法吸納公眾存款的個(gè)案中，有關(guān)投資者的身份是值得懷疑的。一種觀點(diǎn)認(rèn)為他們是非法吸收公共存款的共犯，而另一種觀點(diǎn)認(rèn)為他們是該案件的完全受害者； 在籌資欺詐案件中，投資者通常被認(rèn)為是受害者。因此，在非法集資案件中，投資者一般不是案件的見(jiàn)證人。

　　然而，在實(shí)踐中，辦案單位往往將投資者列為證人，并將投資者提供的口頭證據(jù)定性為證人證言。由于投資者向涉及案件的肇事者/單位投資，需要仔細(xì)考慮這些證人陳述的客觀性和真實(shí)性。此外，非法集資案件的證人還包括不從事集資活動(dòng)的工作人員、了解集資活動(dòng)但不投資的有關(guān)人員等。

　　四、被害人陳述

　　這種證據(jù)往往出現(xiàn)在籌資欺詐案件中，投資者作為受害者提供口頭證據(jù)。

　　受害人的陳述可以在更大程度上恢復(fù)整個(gè)時(shí)間，如以公示、利率、資金投入和回報(bào)等方式籌集資金的具體行為。由于受害人的身份和社會(huì)關(guān)系圈涉及籌款行為是否具體涉及，對(duì)受害人的陳述應(yīng)側(cè)重于受害人與案件所涉行為人/單位之間的關(guān)系，同時(shí)也應(yīng)了解籌款宣傳的具體方式。

　　五、犯罪分子嫌疑人、被告人的供述和辯解

　　關(guān)于這類證據(jù)，上海刑事律師分為犯罪嫌疑人的供述辯護(hù)和被告人的供述辯護(hù)兩部分。 雖然犯罪嫌疑人和被告人在刑事訴訟的不同階段只是表達(dá)自己的身份，但對(duì)于處于偵查階段的涉案辯護(hù)律師來(lái)說(shuō)，因地制宜地提出辯護(hù)意見(jiàn)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人的利益。

　　在上海一名刑事律師處理的一起非法集資案件中，嫌疑人在會(huì)上明確表示，大部分集資資金都是從親朋好友那里獲得的，盡管他已經(jīng)集資。 從公眾那里得到的錢只有一小部分。 上海的刑事律師在得知自己在訊問(wèn)時(shí)已經(jīng)認(rèn)罪并對(duì)犯罪嫌疑人作出供認(rèn)后，建議在隨后的訊問(wèn)中澄清金錢的性質(zhì)和來(lái)源。 進(jìn)一步確定與付款有關(guān)的證據(jù)。 在隨后審查起訴階段，上海刑事律師根據(jù)對(duì)非法集資案件有關(guān)司法解釋，提出了涉案金額小、情節(jié)輕微的理由，建議辦案檢察院作出不起訴的決定。

　　在另一起已進(jìn)入審理階段的集資詐騙案中，被告不認(rèn)罪，因?yàn)樗徽J(rèn)為自己犯有集資詐騙罪。據(jù)此，當(dāng)時(shí)上海刑事律師根據(jù)被告人所做的辯護(hù)，尋找其他可以證實(shí)的證據(jù)，從中尋找無(wú)罪辯護(hù)的突破口。

　　六、鑒定意見(jiàn)

　　盡管《刑事訴訟法》在修改后，將鑒定研究結(jié)論改為鑒定工作意見(jiàn)，看似鑒定指導(dǎo)意見(jiàn)的重要性分析以及對(duì)審判的影響降低了，但在一些非法集資案件中，鑒定意見(jiàn)卻仍是一個(gè)核心就是證據(jù)問(wèn)題之一。

　　一般這種情況下，非法集資犯罪案件均會(huì)有一份由會(huì)計(jì)師審計(jì)事務(wù)所出具的《報(bào)告書(shū)》，其性質(zhì)為鑒定工作意見(jiàn)，主要可以說(shuō)明涉案的金額往來(lái)關(guān)系以及管理涉及的集資款項(xiàng)數(shù)額等問(wèn)題。在對(duì)此類《鑒定指導(dǎo)意見(jiàn)》質(zhì)證，上海國(guó)際刑事律師在《非法集資類案件分析如何就鑒定意見(jiàn)信息進(jìn)行一個(gè)有效質(zhì)證》一文中已詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明，在此不贅述。

　　同時(shí)，對(duì)于不涉及金額問(wèn)題的案件，也可以提出評(píng)估意見(jiàn)。 對(duì)于涉及具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和新技術(shù)產(chǎn)品的非法集資案件，可以出具專項(xiàng)評(píng)估意見(jiàn)，說(shuō)明項(xiàng)目進(jìn)展情況和技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況。 畢竟，此時(shí)的評(píng)估意見(jiàn)可能會(huì)成為被告在融資欺詐案件中是否具有非法占有目的（是否存在對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際投資）的關(guān)鍵，因此，如果沒(méi)有證據(jù)，辯護(hù)人也應(yīng)發(fā)表意見(jiàn)。

　　七、調(diào)查、檢查、鑒定和調(diào)查實(shí)驗(yàn)記錄

　　在各類記錄中，對(duì)非法集資案件更詳細(xì)的部門(mén)調(diào)查、鑒定記錄。前者主要用于案件涉案現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查和搜查，而后者則是對(duì)涉案嫌疑人、被告人和其他涉案人員的證人和被害人的具體認(rèn)定。

　　八、視聽(tīng)材料、電子數(shù)據(jù)

　　2016年9月20日，《刑事案件中電子數(shù)據(jù)的收集、提取、審查和確定事宜的處理?xiàng)l文》引入了新的電子數(shù)據(jù)反復(fù)詢問(wèn)基礎(chǔ)。上述司法解釋規(guī)定了電子收據(jù)的收集程序，明確了對(duì)電子證據(jù)原始承運(yùn)人的要求。

　　對(duì)此類證據(jù)，上海刑事律師可以認(rèn)為工作重心應(yīng)首先需要放在對(duì)證據(jù)的區(qū)別上，由于我國(guó)電子數(shù)據(jù)證據(jù)和書(shū)證等證據(jù)種類以及存在具有一定影響程度的交叉，故在質(zhì)證前，應(yīng)先明確提出證據(jù)種類，依據(jù)企業(yè)不同的種類選擇一個(gè)合適的法律理論依據(jù)本院進(jìn)行質(zhì)證。上海刑事律師網(wǎng)是專業(yè)學(xué)習(xí)刑事辯護(hù)上海律師網(wǎng)站，推薦一些知名刑事辯護(hù)律師事務(wù)所.解答刑事律師咨詢，上海刑事律師辦理刑事犯罪案件律師辯護(hù)！

　　綜上所述，上海資深刑事律師講解的內(nèi)容較為細(xì)致，相信您已經(jīng)對(duì)此有了一定了解。刑法是懲罰犯罪，保護(hù)公民的最后防線，如果您還有其他問(wèn)題，歡迎來(lái)咨詢我們的專業(yè)律師，我們會(huì)以高水平的服務(wù)來(lái)保護(hù)您的合法權(quán)益。